天康生物股份有限公司
(资料图片)
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
法》、
《公司章程》等有关规定，作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十五次会议审议的关于公司董事会换
届选举事项发表如下独立意见：
公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规
定，合法、有效；经审查第八届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业
能力和职业素养等情况，董事候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的
不得被提名担任董事、独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，本次第八届董事会董事候
选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此，我们同意
杨焰先生、成辉先生、董海英女士、许衡先生为第八届董事会非独立董事候选人；
同意李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生为第八届董事会独立董事候选人，并同
意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。其中独立董事候选人资料尚
需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
独立董事签字：
杨立芳
剡根强
边新俊
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